القوانين
قانون رقم 03-04 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق لـ 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1413 الموافق لـ 23 مايو 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم.
المراسيم
مرسوم تشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1413 الموافق لـ 23 مايو 1993 يتعلق ببورصة القيم المنقولة.
الانظمة
التعليمات
نصوص أخرى
المبادئ التوجيهية بشأن تدابير الوقاية والحذر الواجبة للعملاء في سياق منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (متوفر باللغة الفرنسية فقط).
التعليمة رقم 02 لسنة 2023، المؤرخة في 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 4 ديسمبر 2023، والمتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (متوفر باللغة الفرنسية فقط).
التعليمة رقم 03 لسنة 2023، المؤرخة في 21 جمادى الأولى، الموافق لـ 05 ديسمبر 2023، والمتعلقة بالتزامات الخاضعين تجاه الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر(متوفر باللغة الفرنسية فقط).
تابعونا على